Wdrożenia i dostawy

Wdrożony system rejestracji transakcji i generowania raportów do Głównego Inspektora Informacji Finansowych (GIIF) jest zgodny z wymogami Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, a także odpowiednich Rozporządzeń Ministra Finansów.

Tym samym stanowi on narzędzie w pełni wystarczające zarówno do zgodnego z Ustawą prowadzenia rejestru jak i tworzenia wymaganych prawem raportów do GIIF. System pobiera informacje o codziennych transakcjach Banku z istniejącej bazy transakcyjnej i umieszcza je w hurtowni danych o bardzo przejrzystej strukturze z dodatkowymi atrybutami opisowymi wymaganymi w Rozporządzeniu (okodowywanie).

Brakujące informacje o transakcjach pobierane są automatycznie z danych statycznych, które również przechowywane są w hurtowni danych. Wszystkie dane statyczne w razie potrzeby mogą być uzupełniane i poprawiane przez operatorów.

Dzięki skutecznemu algorytmowi mapowania danych statycznych na transakcje, wszystkie czterdzieści pięć pól opisujących każdą transakcję uzyskuje wartości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Przejrzysta i wydajna struktura przechowywania wszystkich wymaganych prawem w Rozporządzeniu danych o transakcjach Banku pozwala w łatwy sposób generować zarówno zbiorcze (comiesięczne) jak i pojedyncze (niezwłocznie) raporty do GIIF.

Dodatkowo, system wspomaga codzienną pracę osoby odpowiedzialnej za typowanie, monitorowanie i późniejsze zgłaszanie transakcji podejrzanych przez Bank do GIIF.

Cały system został stworzony tak, aby każdy jego element mógł być łatwo konfigurowalny, w razie zmian w prawodawstwie, a użytkownik posiadał jak największą kontrolę i łatwość w zakresie tworzenia reguł, zapytań i raportów.

System wykonany jest w oparciu o powszechnie znane i sprawdzone technologie. Przejrzysta i bardzo wydajna struktura danych, pozwala w przyszłości wykorzystywać stworzoną hurtownię zarówno do rozwijania powstałego systemu jak i tworzenia zupełnie nowych raportów oraz zapytań w zakresie przechowywanych danych.